Αντιμέτωπη με αρκετές κατηγορίες είναι η Star Entertainment, ένας από τους κορυφαίους ομίλους καζίνο της Αυστραλίας, που μεταξύ άλλων κατηγορείται και για παράνομες συναλλαγές με την Κίνα.
Επέτρεψε στους κατόχους καρτών China UnionPay να κάνουν ανάληψη μετρητών για να ποντάρουν στα καζίνο του Μπρίσμπεϊν και Γκόλντ Κόουστ. Αλλά κατέγραψε αυτές τις συναλλαγές ως «αγορές ξενοδοχείων» με την Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας.
Η χρήση χρεωστικών καρτών για τυχερά παιχνίδια δεν είναι παράνομη στο Κουίνσλαντ, ωστόσο η κινεζική τράπεζα την απαγορεύει.
Μια έρευνα για την άδεια καζίνο του Star στο Κουίνσλαντ αποκάλυψε την υπόθεση. Φαίνεται ότι η εταιρεία άλλαξε τους κανόνες οικονομικών συναλλαγών της το 2016 για να αποκρύψει την πρακτική αυτή.
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Τζέοφ Χογκ, μίλησε για λογαριασμό της εταιρίας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα ήταν προτιμότερο να είχαν ενημερωθεί οι ρυθμιστικές αρχές για τα κίνητρα της Star σχετικά με την αλλαγή.
«Είναι πάντα καλό να είσαι ξεκάθαρος με τη ρυθμιστική αρχή», τόνισε, προσθέτοντας:
«Η Star πίστευε εκείνη τη στιγμή ότι είχε μια συμφωνία. Για να διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές τυχερών παιχνιδιών με κάρτες ChinaUnion Pay καταγράφονταν με κωδικό για “πληρωμές ξενοδοχείων”».
Οι υπόλοιπες κατηγορίες
Η έρευνα επίσης έδειξε πως το Star επέτρεψε σε έναν παίκτη που είχε αποκλειστεί από άλλα καζίνο να συνεχίσει να παίζει τυχερά παιχνίδια στους χώρους για χρόνια. Μάλιστα, ο θαμώνας συνδέεται με την ιταλική μαφία.
Έγινε ένας από τους 10 κορυφαίους παίκτες στο Star Gold Coast αφού του απαγόρευσαν την είσοδο στο Crown Melbourne το 2014. Αλλά και στο The Star, στο Σίδνεϊ, επτά μήνες αργότερα.
Υπήρξε αναφορά της Sydney Morning Herald σχετικά με δεσμούς του άνδρα με την ιταλική συμμορία «Ndrangheta». Η διοίκηση του Star αποφάσισε να μην τον αποκλείσει, επειδή δεν είχε κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα.
Ο γενικός διευθυντής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Χάουαρντ Στάινερ, είπε ότι θα του είχε απαγορευτεί η είσοδος, σύμφωνα με τις τρέχουσες πολιτικές του Star.
«Σαφώς αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της στρατηγικής συμμόρφωσης και η κουλτούρα κινδύνου του παρελθόντος δεν υπάρχει σήμερα», είπε κατά την έρευνα.
Με τα δώρα μετρητών σε θαμώνες, ο όμιλος τράβηξε την προσοχή της ομάδας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ο Στάινερ παραδέχτηκε επίσης ότι δεν γνώριζε πώς υπήρχε υποχρέωση ενημέρωσης των Αρχών όταν το Star έδινε δώρα αξίας έως και 50.000 $ σε πελάτες.
